ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИПОСТАНОВА19 травня 2020 року № 65Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

Останні зміни внесено: постанова Національного Банку України від 05.10.2024 № 121

Строки подання/розгляду інформації та документів (в частині подання інформації та документів щодо відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу в банку), визначені Положенням, затвердженим цією постановою, вважаються зупиненими з 24.02.2022 та поновлюються після припинення чи скасування дії воєнного стану з урахуванням кількості календарних днів, що минули станом на 24.02.2022, згідно постановою Правління Національного банку України від 25.02.2022 № 23, враховуючи зміни, внесені постановою Правління Національного банку України від 07.03.2022 № 40

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України «Про Національний банк України», статті 63 Закону України «Про банки і банківську діяльність», з метою забезпечення реалізації вимог Закону України «Пр...