ЗАКОН УКРАЇНИ

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Останні зміни внесено: Закон України від 18.12.2024 № 4156-IX

Зміни, внесені Законом України від 10 жовтня 2024 року № 4017-IX, в частині реалізації повноважень Національного банку України набирають чинності з 1 січня 2025 року

Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі — запобігання та протидія).

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) агент — особа, яка діє від імені та в інтересах суб’єкта первинного фінансового моніторингу;

2...