ЗАКОН УКРАЇНИ

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Останні зміни внесено: Закон України від 14.12.2021 № 1953-ІХ 

Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі — запобігання та протидія).

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) агент — особа, яка діє від імені та в інтересах суб’єкта первинного фінансового моніторингу;

2) активи — кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права;

3) активи, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням збр...