Кінцеві бенефіціарні власники учасника: для кого, коли та як перевіряти

Тендерна документація
7 червня 2022 року
|
1 хвилину Читати

Замовник сам перевіряє інформацію про кінцевих бенефіціарних власників учасника тендеру. Чому, де та як таку інформацію треба перевіряти — пояснимо докладно

user icon
Василь Луцик
юрист, Київ

Закон № 922 зобов’язує замовників перевірити інформацію про кінцевого бенефіціарного власника учасника, однак ані визначення, ані ознак кінцевого бенефіціарного власника не містить. Щоб дізнатися, хто потрапляє до цієї категорії, зазирнемо в Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX (далі — Закон № 361).

Кого визначають кінцевим бенефіціарним власником учасника

Кінцевим бенефіціарним власником вважають фізичну особу (п. 30, 31 ч. 1 ст. 1 Закону № 361):

  • яка має вирішальний вплив на діяльність клієнта. Тобто будь-якої особи, яка звертається за наданням послуг або користується послугами суб'єкта первинного фінансового моніторингу;
  • від імені якої проводять фінансову операцію.

Кінцевими бенефіціарними власниками юросіб виступають будь-які фізособи, які здійснюють вирішальний вплив на діяльність юрособи, у т. ч. через ланцюг к...

add to bookmark this document
print document
download document
Open Chapter
Open All Versions
Download materials
Page search