Закон № 922 зобов’язує замовників перевірити інформацію про кінцевого бенефіціарного власника учасника, однак ані визначення, ані ознак кінцевого бенефіціарного власника не містить. Щоб дізнатися, хто потрапляє до цієї категорії, зазирнемо в Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX (далі — Закон № 361).
Кого визначають кінцевим бенефіціарним власником учасника
Кінцевим бенефіціарним власником вважають фізичну особу (п. 30, 31 ч. 1 ст. 1 Закону № 361):
- яка має вирішальний вплив на діяльність клієнта. Тобто будь-якої особи, яка звертається за наданням послуг або користується послугами суб'єкта первинного фінансового моніторингу;
- від імені якої проводять фінансову операцію.
Кінцевими бенефіціарними власниками юросіб виступають будь-які фізособи, які здійснюють вирішальний вплив на діяльність юрособи, у т. ч. через ланцюг к...
