Одним із механізмів відкритості та прозорості публічних закупівель є перевірка інформації про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) учасника. Про те, хто це такі, у яких випадках та яким чином замовнику отримати інформацію про них, розповімо в консультації.
Хто такі кінцеві бенефіціарні власники
Закон № 922 та Особливості не містять визначення чи ознак КБВ. Щоб дізнатися, хто потрапляє до цієї категорії, зазирнемо в Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX (далі — Закон № 361).
КБВ — будь-яка фізична особа, яка має вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізична особа, від імені якої проводиться фінансова операція (п. 30 ч. 1 ст. 1 Закону № 361). Під клієнтом розуміється будь-яка особа, яка звертається за наданням послуг або користується послугами суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
Водночас За...